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三農資本P2P網貸平臺非法集資20多億

時間:2016-03-19 16:37 來源:平民網絡理財 作者:p2p理財 閱讀:
三農資本P2P網貸平臺非法集資20多億
三農資本P2P網貸平臺非法集資20多億

3月19日消息,合肥市公安局經偵支隊日前發布消息稱,安徽金實資產管理有限公司利用“三農資本”網貸平臺非法集資20多億,警方先后抓獲22名涉案人員,其中10名主要犯罪嫌疑人被執行逮捕。
據新華社消息,截至目前,合肥警方同時凍結、查封了金實公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產、車輛、土地、廠房等資產。此案警方正在全力偵辦中。經查,“三農資本”投資參與人遍布全國30個省區市,累計非法吸收金額高達20多億元。該案件涉及資金金額巨大、受害人眾多。
據調查顯示,截至案發時,三農資本拖欠投資者的贖回款總額已高達約6億元。
三農資本事發于去年12月。12月24日,三農資本官網發布公告稱,主要原因在于受e租寶事件影響,平臺出現大面積客戶非理性擠兌,導致平臺不得不暫停所有業務。
三農資本在公告中表示,為了控制成本,目前公司已經停止所有業務部門工作,并沒有所謂的歇業和跑路,公司的高管已經主動在公安部門說明情況并配合調查。
三農資本還稱,公司一直格守企業誠信的原則踏踏實實在做事,并且一直健康良性的成長,并再次重申公司堅決不跑路、不逃避。
不過,據警方調查結果顯示,該公司上述自我評述并不成立,三農資本并非一家良性的P2P平臺。合肥市公安局經偵支隊相關負責人表示,“三農資本”以開展P2P網貸為名,以高息為誘餌,吸引廣大公眾參與投入資金或發展會員加入,以P2P之名,進行非法集資。向全國大量吸收資金。
根據媒體此前報道,三農資本瘋狂吸金的背后存在自融。三農資本表面上資金都到了實體企業,平臺還曾帶領投資者到多家實體企業去參觀,然而這些都是表象。據了解,投資者參觀的這些企業都與平臺自身存在關聯性,也就是說實際上平臺是在自融。
公開資料顯示,“三農資本”于2015年1月上線運營,到案發時,累計交易金額超過20億元。據相關機構發布的《2015年安徽互聯網金融發展報告》的統計數據顯示,“三農資本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。
據了解,三農資本的實際控制人是安徽省巢湖市一對父子。在此之前,父親范某某已在巢湖經營實體企業多年。此外,該平臺的多名高管均是該父子的好友或同學。
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